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  • CADASTRO PESSOA JURÍDICA

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  • CONTROLADORES FINAIS DOS ACIONISTAS/ SÓCIOS (BENEFICIÁRIOS FINAIS) - continuação

  • DADOS FINANCEIROS

  • PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS

  • cargo, emprego ou função pública relevante?* Sim, relacione abaixo

    Possui sócios, administradores, representantes ou relacionamento com pessoas que desempenham ou desempenharam nos últimos 5 anos, no Brasil ou em outros países

  • DECLARAÇÃO

  • Declaramos, sob as penas da lei. que as informações fornecidas são verdadeiras e nos comprometemos a informar à BURITI INVESTIMENTOS. no prazo de 10 (dez) dias úteis. qualquer alteração nos dados cadastrais aqui apresentados. Além disso. autorizamos a BURITI INVESTIMENTOS a:

    1.Consultar as fontes de referência indicadas (como clientes. fornecedores e bancos) 2.Inserir e solicitar informações relacionadas à nossa empresa e suas coligadas junto ao mercado financeiro e entidades cadastrais em geral; 3.Realizar consultas no SCR Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil, conforme disposto na Resolução n° 3.658 do Conselho Monetário Nacional: 4.Obter informações junto à SERASA ou quaisquer outros órgãos ou entidades similares.

    Estamos cientes e concordamos que tais consultas e registros são necessários para a análise e validação de nosso cadastro. (Local Data

  • RESPONSABILIDADE E DECLARAÇÕES DO GERENTE/ASSESSOR DA CONTA

  • Declaro, sob minha inteira responsabilidade, que:

    1As informações prestadas foram conferidas com base nos documentos originais, incluindo o CNPJ e demais documentos comprobatórios apresentados, garantindo sua exatidão e veracidade, sob pena de aplicação do disposto no artigo 64 da Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991 2Os dados constantes desta ficha cadastral, bem como os elementos de identificação e localização do cliente, foram devidamente verificados e confirmados, incluindo as consultas cadastrais pertinentes 3.Tenho pleno conhecimento da Política Conheça seu Cliente (KYC) e dos procedimentos relacionados à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Ocultação de Bens, Direitos e Valores adotados pela BURITI INVESTIMENTOS, conforme estabelecido no Manual do Sistema de Controles Internos da empresa.

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