• Declaración de Información de Cliente para FEIC

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  • Declaración de Información de Cliente Individual

    FEIC

  • INFORMACIÓN DEL CLIENTE

  • Fecha de nacimiento*
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  • Condición migratoria*
  • Sexo*

  • DECLARACIÓN PEP - CPE CLIENTE

  • El cliente es Persona Expuesta Políticamente (PEP)*
  • El cliente tiene parentesco con una Persona Expuesta Políticamente*
  • El cliente es un asociado cercano a una Persona Expuesta Políticamente*
  • El solicitante es Contratista o Proveedor del Estado (CPE)*
    • PERSONA PEP 
    • PARIENTE PEP 
    • ASOCIADO PEP 

  • Declaración de Información de Clientes Jurídico

    FEIC
  • Fecha inicio de la relación*
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  • DATOS DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE

  • La persona jurídica es de alto riesgo*
  • Sociedad en formación*
  • Fecha de inscripción
     - -
  • La entidad solicitante es CPE*

  • INTEGRACIÓN DEL ÓRGANO SUPERIOR DEL CLIENTE (Miembros del Consejo de Administración, Junta Directiva, Órgano Superior, Administrador Único o similar)

  • Fecha escritura pública*
     - -
    • ESTRUCTURA ACCIONARIA O DE PARTICIPACIÓN DEL CLIENTE 
    • El cliente posee accionistas, socios, asociados, con el 10% o más de acciones de participación bajo su control*
    • DOCUMENTO DE CREACIÓN 
    • Fecha documento de creación*
       - -
  • El cliente actúa en nombre propio*
  • Calidad con que actúa*

  • INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE

  • Fecha de nacimiento*
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  • Condición migratoria*
  • Sexo*
    • INFORMACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DEL REPRESENTANTE 
    • Plazo de nombramiento*
    • Fecha inicial*
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    • Fecha final
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    • INFORMACIÓN PEP REPRESENTANTE  
    • El cliente es Persona Expuesta Políticamente (PEP)*
    • El cliente tiene parentesco con una Persona Expuesta Políticamente*
    • El cliente es un asociado cercano a una Persona Expuesta Políticamente*
    • El solicitante es Contratista o Proveedor del Estado (CPE)*
    • PERSONA PEP 
    • PARIENTE PEP 
    • CERCANO PEP 
  • Fecha*
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  • Seleccione las fuentes de ingreso que corresponden

  • PERFIL ECONÓMICO Y TRANSACCIONAL

  • Ingresos por*

  • NEGOCIO PROPIO

  • Fecha de inscripción en el registro
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  • RELACIÓN DE DEPENDENCIA

  • OTROS INGRESOS, al menos debe completar uno de los ingresos siguientes

  • OTROS INGRESOS

  • OTROS INGRESOS

  • OTROS INGRESOS

  • OTROS INGRESOS

  • DECLARACIÓN PRODUCTOS Y SERVICIOS

  • En el campo "Identificador producto o servicio", coloque código de producto y número de póliza separados por guión. ej. (NG01-250953)

  • Completar el detalle de ingresos y egresos, si el producto esta a nombre de una empresa

  • Completar la informacion de terceros que proveen fondos, segun la cantidad de personas colocada en los campos "Cantidad de tercero individual que provee fondos" y "Cantidad de tercero jurídico que provee fondos"

    • PERSONA PEP 
    • PARIENTE PEP 
    • ASOCIADO PEP 

  • DECLARACIÓN OTROS FIRMANTES

  • LUGAR Y FECHA

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  • Si completa la información de algún firmante, En el campo "Identificador producto o servicio", coloque código de producto y número de póliza separados por guión. ej. (NG01-250953)

    • PERSONA PEP 
    • PARIENTE PEP 
    • ASOCIADO PEP 

  • DECLARACIÓN BENEFICIARIOS

  • LUGAR Y FECHA

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  • En el campo "Identificador producto o servicio", coloque código de producto y número de póliza separados por guión. ej. (NG01-250953)

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