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BNDES - Operações de Créditos Estruturados Project Finance
Neste formulário eletrônico, estão contidas uma série de solicitações de informações cadastrais da empresa proponente, bem como, algumas perguntas referentes a sua política interna, que são necessárias para o preparo do projeto de investimento.
Empresa (Razão Social)
*
CNPJ da Matriz
*
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Proprietários (acionistas, sócios ou cotistas)
Informe os dados cadastrais dos 05 principais proprietários existentes, até que a soma do capital social, acrescido das cotas pulverizadas, totalize 100%.
Lista de Proprietários
*
Rows
CNPJ/CPF
Nome Completo ou Razão Social
Capital Total %
01
02
03
04
05
Lista de proprietários - complemento
*
Rows
Data Nascimento
Estado Civil
Nacionalidade
Naturalidade
RG - Identidade
01
02
03
04
05
Lista de proprietários - complemento
*
Rows
Orgão Emissor
Data Emissão RG
Renda Mensal
Valor Patrimonial
01
02
03
04
05
Possuem Capital Pulverizado ou Ações em Tesouraria ?
*
Não
Sim
Outros
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Participações Societárias (Sócios, Acionista ou Cotista)
Caso alguns dos sócios ou cotistas desta empresa, possuam participações societárias majoritárias ou influências nas decisões de outras empresas, solicitamos enviar o deta-lhamento dessas informações para o complemento cadastral, podendo ser em formato de tabela. Enviar para o e-mail adm@multiplaclinicafinanceira.com.br.
Se preferir, pode anexar um arquivo com essas informações, através do botão abaixo:
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Controle Compartilhado:
*
Não
Sim
Se exiistir controle compartilhado entre os sócios, formalizado através de acordo de acionistas ou instrumento congênere, em caso de uma resposta positiva, favor enviar o acordo digitalizado, para o nosso email : adm@multiplaclinicafinanceira.com.br ou através do botão abaixo.
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Informar as empresas Ligadas a este CNPJ, caso possuam:
Rows
CNP
Razão Social
01
02
03
04
05
Informar os membros da Diretoria deste CNPJ:
*
Rows
CPF
Nome Completo
Cargo
Data Inicio
Data Final
01
02
03
04
05
Caso possua uma Ata especifica ou algum documento de nomeação desta Diretoria, favor enviar para o nosso e-mail: adm@multiplaclinicafinanceira.com.br ou através do botão abaixo.
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Envie os documentos (contrato social, estatuto ou ata) que comprovam a nomeação de todos os membros da diretoria informados acima. É necessário que os documentos estejam oficialmente arquivados e publicados.
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Conselho de Administração: (caso possuam, favor informar)
Rows
CPF
Nome Completo
Cargo
Data Inicio
Data Final
01
02
03
04
05
Favor enviar a Ata de Nomeação do Conselho Fiscal
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of
Conselho Fiscal: (caso possuam, favor informar)
Rows
CPF
Nome Completo
Cargo
Data Inicio
Data Final
01
02
03
04
05
Favor enviar a Ata de Nomeação do Conselho Fiscal
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Procedimentos / Processos em curso
Favor responder, mesmo que estejam de forma sigilosa, existencia de ações judiciais, processo ou procedimentos da lista abaixo:
Ação penal:
*
Não
Sim
Ação civil pública, ação civil de improbidade administrativa ou ação popular:
*
Não
Sim
Procedimento ou processo administrativo ou ação judicial sobre trabalho infantil, trabalho escravo, discriminação de raça ou gênero, assédio moral ou sexual:
*
Não
Sim
Procedimento ou processo administrativo perante órgãos federais de controle (CGU ou TCU) ou reguladores (BACEN, CADE, CVM, PREVIC, ANEEL, ANTT, ANATEL, ANTAQ, ANA, ANP, ANAC, ANS, ANVISA, ANCINE ou ANM):
*
Não
Sim
Procedimento/processo por descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta:
*
Não
Sim
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Ações Trabalhistas
Verificar com o seu departamento juridico e Informar a quantidade de ações trabalhistas com base nas classificações tabeladas abaixo. Caso não exista, preencher com 0 (zero).
Somente deste CNPJ:
*
Rows
Quantidade de ações
Montante em caso de perda (R$)
Remota
Possível
Provável
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Perfil da Empresa
Questionário técnico, para questões de Governança e Compliance.
Pelo menos 30% do faturamento total da empresa foi proveniente de contratos e/ou convênios celebrados com a administração pública, nacional ou estrangeira, nos últimos 5 (cinco) anos?
*
Não
Sim
A empresa necessita, no Brasil ou no exterior, de licenças (incluindo ambientais), autorizações ou permissões governamentais no exercício de suas atividades e/ou sujeita-se a fiscalizações? (exceto licenças e fiscalizações básicas para funcionamento da empresa, como alvará de funcionamento e de vistoria do corpo de bombeiros)
*
Não
Sim
A empresa e/ou qualquer pessoa física e/ou jurídica agindo em seu nome ofereceu, nos últimos 5 (cinco) anos, presentes, refeições, entretenimento, viagem, hospedagem e quaisquer outros benefícios ou vantagens, econômicas ou não, a: - integrante da Administração Pública direta ou indireta (nacional ou estrangeira), e/ou - a PEP, e/ou - no melhor do seu conhecimento, a empresa(s) cujo(s) beneficiário(s) final(is) seja(m) PEP?
*
Não
Sim
A empresa e/ou algum integrante da sua Alta Administração efetuou, nos últimos 10 (dez) anos, doações para candidatos e/ou para partidos políticos?
*
Não
Sim
A empresa efetuou patrocínios e/ou doações filantrópicas nos últimos 5 anos, para: - integrante da Administração Pública direta ou indireta (nacional ou estrangeira), e/ou - PEP, e/ou - a empresa(s) cujo(s) beneficiário(s) final(is), no seu conhecimento, seja(m) PEP?
*
Não
Sim
A empresa utilizou, nos últimos 5 (cinco) anos, terceiros (ex: fornecedores, prestadores de serviços, agentes intermediários e associados) no contato com integrantes da Administração Pública direta ou indireta, nacional ou estrangeira (ex: para participar em licitações públicas, e/ou para obter licenças, autorizações e permissões governamentais, e/ou para angariar novos negócios localmente ou em outros países)?
*
Não
Sim
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Controles Administrativos
Questionário técnico, para questões de Governança e Compliance.
Há uma revisão periódica da avaliação dos riscos de fraudes, no mínimo a cada dois anos?
*
Não
Sim
A empresa divulga seu Código de Ética e/ou de Conduta aos empregados e o disponibiliza em seu site e/ou na intranet, em português?
*
Não
Sim
A empresa promoveu treinamento aos seus empregados, incluindo Alta Administração, sobre o Programa de Integridade, nos últimos 12 meses?
*
Não
Sim
A empresa possui canal de denúncias de fraudes aberto aos seus empregados e terceiros (ex: fornecedores, prestadores de serviços, agentes intermediários e associados), acessível na internet, com possibilidade de apresentação de denúncias em português?
*
Não
Sim
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